Kronofogden är en av 17 organisationer som ingår i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som i dag har publicerat en uppdaterad nationell riskbedömning.
Rapporten visar att risknivån generellt bedöms som högre på grund av att hotet från organiserad brottslighet har ökat, samt att brottsligheten blivit alltmer integrerad i den legala samhällsstrukturen.
Störst risk i fyra branscher
Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt och dessa är bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare.
– Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarliga hot mot samhället som kräver gemensamt ansvarstagande. Genom ökad kunskap om riskerna och stärkt samverkan mellan myndigheter och privata aktörer kan resurser och åtgärder riktas dit de gör störst nytta. Kunskap om riskerna är grunden för effektiva åtgärder, säger Annie Frohm från Polismyndigheten, som är ordförande i Samordningsfunktionen.
Banksektorn central
Den kriminella ekonomin omsätter årligen minst 352 miljarder kronor, enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
För att kunna använda brottsvinster i den legala ekonomin är kriminella aktörer beroende av penningtvätt, ofta via företag och företagskonton.
– Banksektorn är en central aktör i arbetet med att förhindra att brottsvinster förs in i den legala ekonomin. Bankerna har redan etablerade rutiner och system för att upptäcka misstänkt penningtvätt, men våra analyser visar att de behöver stärkas. Därför arbetar vi nära bankerna för att minska risken att deras tjänster utnyttjas av kriminella, säger Anna Karin Hansen, chef för brottsförebyggande kansliet vid Ekobrottsmyndigheten.
– Det är jätteviktigt att vi är med och samverkar med andra myndigheter för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Linda Gustafsson, penningtvättstrateg hos Kronofogden, och fortsätter.
– Kriminella nätverk använder ofta komplexa och gränsöverskridande upplägg för att dölja att pengar eller andra tillgångar kommer från brottslig verksamhet. Det är därför helt avgörande att vi myndigheter samarbetar för att enklare kunna identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.
I Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ingår:
Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen, Tullverket samt Åklagarmyndigheten.